辽宁省众德慈善基金会理事会工作制度

第一章  总则

第一条  为规范辽宁省众德慈善基金会理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《基金会管理条例》等法律法规和《辽宁省众德慈善基金会章程》，制定本制度。

第二条  理事会是基金会的最高决策机构，依法行使章程规定的职权，保障基金会的健康发展。

第二章  理事会组成

第三条  本基金会由10-25名理事组成理事会。本基金会理事每届任期为5年，任期届满，连选可以连任。

第四条  理事的资格：

（一）捐赠人和发起人；

（二）公益慈善、法律、文化等方面的专家、学者和重要非营利组织领导人；

（三）具有广泛社会影响和良好公众形象的社会人士。

第五条  理事的产生和罢免：

（一）第一届理事由主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定；

（二）理事会换届改选时，由理事会提名新一届理事候选人，与登记管理机关协商并经其同意后组成；

（三）具有近亲属关系的基金会理事，总数不得超过理事总人数的1/3；

（四）在本基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的1/3，领取报酬的理事应专职从事基金会的工作；

（五）罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报登记管理机关备案；

（六）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。

第三章  理事会职责、职权

第六条  理事会行使下列职责、职权：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（四）审定大额资助项目；

（五）年度收支预算及决算审定；

（六）制定内部管理制度；

（七）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（八）决定由秘书长提名的副秘书长和其他高级管理人员的聘任；

（九）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（十）保证机构行为符合法律法规和道德规范，具有透明度和公信力，避免理事与本基金会发生利益冲突；

（十一）发展良好的公共关系，建立持续稳定的资源网络，保证机构有足够的资源实现战略目标和财务目标；

（十二）决定其他重大事项。

第四章  理事及理事长职责、职权

第七条  理事行使下列职权：

（一）在理事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；

（二）理事有权查阅理事会记录和基金会财务会计报告，提出质询并要求说明；

（三）理事有权调阅本基金会档案、文件或约见本基金会工作人员了解情况,查询或调查本基金会的专项工作；

（四）理事有向理事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。

第八条  理事应履行下列职责：

（一）理事应当遵守《辽宁省众德慈善基金会章程》，遵从理事会做出的决定，忠实履行职责，维护本基金会及其理事会的利益，不得利用在本基金会的职权为自己谋取私利，不得侵占、挪用本基金会财产，不得从事损害本基金会利益的活动；

（二）理事负有按规定不泄露本基金会秘密的义务，在未获得授权的情况下，不能代表理事会和本基金会发言；

（三）积极参加理事会议并参与理事会的其他各项活动；每年至少参与2次基金会组织的资助项目考察、监督和检查验收活动，增进对基金会工作的了解。

（四）理事应当仔细审读本基金会的财务报告，谨慎决策资金控制和运作，积极为基金会的发展提出意见和建议；

（五）理事应掌握本基金会的竞争优势、劣势和需求，有义务拓展资源网络，动员社会力量，为本基金会及其各项事业的持续发展提供支持；

（六）理事应当支持秘书处工作，建设良性互动关系，正常情况下不干预秘书处职责范围内的工作；

（七）推荐理事和监事；

（八）承担力所能及的理事会下属各专业小组的工作。

第九条  理事长行使下列职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）检查理事会决议的落实情况；

（三）指导编制本基金会的发展战略、中长期发展规划；

（四）代表本基金会签署重要文件；

（五）理事会授予或《辽宁省众德慈善基金会章程》规定的其他职权。

理事长可根据需要，授予秘书长行使有关职权。

第十条  理事长应履行下列职责：

（一）严格执行理事会的决议，定期向理事会报告工作；

（二）遵守《辽宁省众德慈善基金会章程》，忠实履行职务；

（三）组织研究本基金会经营目标、方针和发展战略；

（四）按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策；

（五）自觉接受理事会的监督；

（六）履行《辽宁省众德慈善基金会章程》规定的其他责任和义务。

第五章  理事会机构

第十一条  理事会设立常务理事会、投资管理委员会和专业小组。常务理事会、投资管理委员会和专业小组的设立与调整由理事长提议，理事会会议决定。

（一）理事会设立常务理事会。常务理事会负责理事会的日常工作，包括筹备理事会会议，确定会议程序和议题；编制并执行理事会工作预算；落实新理事的聘请工作；组织理事会的自我评估工作；执行其他由理事会确定的任务。在理事会闭会期间，常务理事会经理事长同意，可处理紧急事务，并及时向理事其他成员通报。

（二）理事会设立投资管理委员会。投资管理委员会负责基金投资的评估、在授权范围内的投资决策和所有投资项目的管理。委员会可吸收非理事专家参加。

（三）理事会可根据需要设立若干专业小组。各专业小组分别设召集人1名。专业小组作为理事会的内部分工组织，负责对某些专门事项进行调查研究，形成议案，作为理事会决策的依据。专业小组向理事会负责，没有决策权。专业小组需要时可吸收非理事专家和本基金会高级管理人员参加。

第十二条  理事会设理事长、副理事长和秘书长，从理事中选举产生。

第十三条  本基金会理事长、副理事长、秘书长必须符合以下条件：

（一）为出资人或在基金会业务领域内有较大影响；

（二）理事长、副理事长、秘书长最高任职年龄不超过70周岁，秘书长为专职；

（三）身体健康，能坚持正常工作；

（四）具有完全民事行为能力。

第十四条  有下列情形之一的人员，不能担任本基金会的理事长、副理事长、秘书长：

（一）属于现职国家工作人员的；